湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

  纸编码:600478 市场占有率略语:昆仑(600478,股吧)编号:临2014-045

  湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司

  第五届董事会最早聚会导致公报

  本董事会及全部情况董事保障本公报心甘情愿的不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性资格或许值得注意的少量,并对其心甘情愿的的确凿性、精密、完整性承当一般及共同责任。

  湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司(以下略语 “公司”)第五届董事会最早聚会于2014年8月16日以现场方式集合。聚会应与提议董事9人,实践提议9人,公司监事和资历较深的管理参谋的列席了这次聚会,聚会适合《公司条例》和《公司条例》的有关规则。经与会董事的仔细结论议论,聚会沉着并经过了以下账单:

  1、在附近的选出董事长的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  称赞选出钟发平先生为公司董事长,任期至第五届董事会呼气。

  2、在附近的选出董事会各特别委任状部件的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  公司第五届董事会特别委任状结合参谋的如次:

  战术与封锁决策委任状:监督者长官钟发平先生,部件何红渠先生、黄尔佳先生;

  审计委任状:监督者长官刘曙萍女儿,部件何红渠先生、?刘滨先生;

  名声委任状:监督者长官何红渠先生,部件李香生先生、张聚东先生;

  薪酬驱动与考勤委任状:监督者长官李香生先生,部件刘曙萍女儿、罗天翼先生。

  3、在附近的紧密结合行政管理人的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  经董事会名声,称赞紧密结合钟发平先生为公司行政管理人,任期至第五届董事会呼气。

  4、在附近的紧密结合宁静资历较深的管理参谋的的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  本着《公司条例》、《公司条例》规则,经公司行政管理人钟发平先生名声:

  紧密结合丸山弘美先生为公司处死行政管理人;

  紧密结合刘彩云先生为副行政管理人兼财务总监;

  紧密结合易显科先生为副行政管理人;

  紧密结合黄尔佳先生为副行政管理人。

  上述的资历较深的管理参谋的,任期至第五届董事会呼气。(简历附后)

  5、在附近的紧密结合董事会干事的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  经董事长钟发平先生名声,称赞紧密结合伍定军先生为董事会干事,任期至第五届董事会呼气。(简历附后)

  6、在附近的紧密结合纸事务代表的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  经董事长钟发平先生名声,称赞紧密结合张飞女儿为公司纸事务代表。(简历附后)

  7、在附近的向筑申请表格复杂的授信地位的账单

  提议导致:9票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  因公司原向华融湘江筑长沙分科(“筑”,包罗其处处分科和树枝及其继承人和特许权所有人)申请表格的复杂的授信地位逝世,称赞公司持续向该行申请表格5000万元复杂的授信开地位,由用桩支撑成为搭档湖南昆仑高科技用桩支撑共用有穷的公司保证书,这次授信用于游资存款及筑承兑票据事情等,授信术语为年纪。

  辩解董事长在董事会赞成的地位内与筑签字相干和约或同意等法度纸。

  格外地公报。

  湖南昆仑新能源共用有穷的董事会

  2014年8月16日

  附:参谋的简历

  钟发平:男,1966年8月生,武汉大学人员化学学院博士,全国人大代表,国家的新论据开展战术咨讯委任状长官。历任清华大学人员当代当世物理系兼任教育者,奇纳河科学院化学结论所副结论员、结论员,中南大学人员、湖南大学人员兼任教育者,长沙力元新论据共用共用有穷的公司董事、行政管理人。靠在上面的湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司董事长、湖南昆仑高科技用桩支撑共用有穷的公司董事长、兰州金川昆仑电池共用有穷的公司董事长、上进储能论据国家的工程结论向心性有穷的责任公司董事长、科力美汽车殴打共用有穷的公司董事长。

  丸山弘美:男,1951年11月出身,日本神奈川县人,1970年3月-2004年9月本松下电池工业界株式会社历任碱存储元件日分监督者、对电极创造方式打开主事、商品打开主事、副导师、导师,北美洲墨西哥市-加州厂子行政管理人、MAC规划指导者、奇纳河无锡厂子行政管理人;2004年10月-2006年12月奇纳河深圳日本包材共用有穷的公司行政管理人;2007年1月-2009年3月奇纳河天津根来环保共用有穷的公司副行政管理人,靠在上面的湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司董事、副行政管理人,日本湘南Corun Energy株式会社董事、科力美汽车殴打共用有穷的公司董事。

  刘彩云:男,汉族,1968年6月出身,退职结论生卒业,资历较深的会计人员、经济师。2001年1月-2011年2月任湖南永利化学工业共用共用有穷的公司董事、总会计人员兼董事会干事;2010年1月-2011年2月任衡阳中盐天友化学工业共用有穷的公司董事长、行政管理人;2011年3月-2012年5月任中盐湖南株州市化学工业集团共用有穷的公司总会计人员兼株州市化学工业集团诚信共用有穷的公司董事,湖南永利化学工业共用共用有穷的公司董事,衡阳中盐天友化学工业共用有穷的公司董事长;2012年3月-2012年5月任株州市埃尔苏尔石英科技共用有穷的公司董事长。靠在上面的湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司副行政管理人兼财务总监、科力美汽车殴打共用有穷的公司监事。

  易显科:男,1971年12月出身,大学人员学历,中南大学人员MBA毕业。曾使用中山森莱高科技共用有穷的公司制成品部管理人、门市部管理人、长沙力元新论据共用共用有穷的公司市场部干事、湖南昆仑高科技共用有穷的公司总裁助手、益阳昆仑电池有穷的责任公司常务副行政管理人,湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司副行政管理人。靠在上面的益阳昆仑电池有穷的责任公司行政管理人、兰州金川昆仑电池共用有穷的公司行政管理人。

  黄尔佳:男,1962年10月出身,两年制专科学校学历,中共党员。1978年—1993年,先后使用长沙肉联厂知识处长、部门团支部牧师、总厂团委长官、部门厂长、中外合资湖南宏泰食品公司董事、管理人;1993年—1999年,任湖南鸿朝大酒店副行政管理人,湖南佳玺实业共用有穷的公司处死董事、行政管理人;1999年乐曲组合长沙力元新论据共用共用有穷的公司,历任长沙力元新论据共用共用有穷的公司营销干事,益阳昆仑电池有穷的责任公司营销副行政管理人,靠在上面的湖南科霸汽车殴打有穷的责任公司营销副行政管理人。

  伍定军:男,汉族,1972年5月出身,结论生学历,曾任湖南昆仑高科技共用有穷的公司封锁开展向心性课题管理人、董事会办公楼副监督者、封锁开展向心性行政管理人助手、长沙力元新论据共用共用有穷的公司纸事务代表,靠在上面的湖南昆仑新能源共用有穷的董事会干事。

  张 飞:女,汉族,1980年8月出身,湖南长沙人,大学人员专科学历,现湖南大学人员MBA在读,曾在长沙力元新论据共用共用有穷的公司总经营任课题外联专干,2008年10月到现在为止在湖南昆仑新能源共用有穷的董事会办公楼务封锁者相干保持、交流发行等任务,靠在上面的湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司纸事务代表。

  纸编码:600478 纸略语:昆仑 公报编号:临2014—046

  湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司

  第五届中西部及东部各州的县议会最早聚会导致公报

  本公司中西部及东部各州的县议会及全部情况监事保障本公报心甘情愿的不存在任何的虚伪记载、给错误的劝告性资格或许值得注意的少量,并对其心甘情愿的的确凿性、精密、完整性承当一般及共同责任。

  湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司第五届中西部及东部各州的县议会最早聚会于2014年8月16日在公司五楼聚会室集合。聚会应到监事3人,实到 3 人,聚会由殷志锋先生掌管,适合《公司条例》及《公司条例》的规则。经与会监事结论议论,沉着经过了以下账单:

  《在附近的选出中西部及东部各州的县议会会议召集人的账单》

  提议导致:3票称赞, 0票弃权, 0票支持。

  称赞选出殷志锋先生为中西部及东部各州的县议会会议召集人,任期至第五届中西部及东部各州的县议会呼气。

  格外地公报。

  湖南昆仑新能源共用共用有穷的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年8月16日

(责任编辑:
李治华)