西安航空动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告_搜狐财经

2014-12-12 04:29材料水源:柴纳证券报

原头条新闻:第三届暂时同伴大会导致公报

公司的拥有分子和董事会使安全在那里、给错误的劝告性的正式的或陆军少校忽略,其满意的的真相、正确使一体化的个人和共同责任。 重要满意的提示符: 这次大会心不在焉抛弃或修正提议。 大会前心不在焉供给提案。 上一次同伴大会的导致心不在焉换衣。 一、大会花名册与列席 (1)花名册时期:14:15周四,2014年12月11日;在线开票时期是2014年12月11日,周四(9:30—11:30)。、13:00-15:00。 (二)花名册投资:西安市维扬区许家湾天鼎上等旅社大会室。 (三)花名册方法:现场开票与使联播开票的联合收割机 (四)列席人数: (五)决议方法:大会本着C的涉及规定聚集。。 (六)大会掌管人:同伴大会由宁付舜修改掌管。。 (七)公司董事、董事会部长和董事会部长的列席使适应:公司12名分子退职,关注3人,主席宁付舜修改列席大会并掌管大会。,董事、Dong国务秘书赵月修改列席了大会。,孤独董事梁巩倩修改列席了大会。,董事会主席庞庞修改、副主席张敏胜修改、董事会主席王亮修改、董事会主席彭建武修改、董事会主席邱国欣修改、主席Gao Du修改,孤独董事池耀宗修改、孤独董事鲍慧芳小姐、杨荣小姐,一位孤独董事,不克不及列席同伴大会。;公司5名分子退职,关注2人,王文强修改,掌管、掌管杨宇堂修改列席了大会。,中西部及东部各州的县议会主席杨贤峰修改、Su Ping小姐,掌管、监事杨继烨修改不克不及列席同伴大会。。公司总财务主管师穆雅石修改列席大会。 二、审察提案 在监狱里: (1)瞬间法案是每一特殊导致。,开票同伴决议权的三分之二从一边至另一边。 (2)关涉中间定位市的第四项票据,关系同伴撤销开票,公司持局部提出货物阻拦在总额中。。 (3)同伴大会在深思熟虑第4项清单时,使用中小围攻者独立开票。中小围攻者开票: 联想相合154,208,117股,中小同伴持局部决议权提出货物总额的财务主管处置;反28,300股,中小同伴持局部决议权提出货物总额的财务主管处置;弃权383,300股,中小同伴持局部决议权提出货物总额的财务主管处置。 三、领队革职 同伴大会由BE上海分行的黄晓雨养育。、徐瑞芳领队当场的作证,并对这次大会宣布法度联想。其决定是:公司同伴大会的聚集、花名册顺序,列席大会全体职员的资历及决议顺序、决议后果契合涉及法度规定。、法规、标准化证件和规则的规格,同伴大会经过的导致、无效。 四、备查证件登记分类 1、西安航空动力提出货物有限公司2014年第三次暂时同伴大会导致 2、北京市嘉源领队事务所上海变电所使用着的西安航空动力提出货物有限公司2014年第三次暂时同伴大会的法度联想书 西安航空动力提出货物有限公司 董事会 2014年12月11日

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