广州白云国际机场股份有限公司 2012年度股东大会决议公告-股票频道

  用纸覆盖加密:600004

  一份缩写词:能够

  公报号:2013-020

  广州新白云国际飞机场均摊有限公司

  2012年度使合作大会解决公报

  公司和董事会权杖保障A的现实性。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提交或许象征投下承当共同责任。。

  重要件点明:

  这次代表大会缺少否认权提案。;

  使合作大会并缺少变老前一份提案的解决。;

  《董事会四个届代表大会的推荐》及《论公司四个届中西部及东部各州的县议会的推荐》是总计达掌握公司发行在外均摊发展变得3%前文的使合作广东省飞机场经纪盘旋有限公司赠送的暂时提案。

  一、代表大会与列席

  按照广州新白云国际飞机场均摊有限公司(以下缩写词“均摊公司”或“本公司”)法规任命,由董事会检阅,本公司2012年度使合作大会于2013年6月27日在广州以现场开票的方法召集。普通13名使合作和使合作代表,均摊占公司表决权的728。,063,407股,公司总库存的财务掌管处置。,书房《公司条例》和《公司条例规》的使关心任命。代表大会由公司董事长张可建行医掌管。,公司11名董事,参与11人;3任监事,参与3人,公司高管列席了代表大会。。

  二、工资和开票这次代表大会的建议

  (1)乐趣的思索

  1、董事会2012年复一年会工资起因。

  2、工资了2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

  3、2012年度财务报告工资起因。

  4、2012年度公报被工资起因。

  5、2012年度走快分派设计作品情节工资起因。

  广东中锋珠江财务掌管师事务所审计,该公司2012年12月31日创造净赚753。,089,元,总公司净赚685,186,元,法定盈余公积金理论上的68,518,元后,加法2011的未分派走快为1。,707,412,元,离开2012分派的权益股利息的402,500,元,分派给使合作的总走快是1。,921,579,元。每10股向使合作发送现钞(含税),走快发展变得分派379,500,元。

  6、听取孤独董事2012年度公报(无表决权事项)

  7、工资起因了《向前2013年度紧密结合公司旁听生的推荐》

  承认持续延聘广东中锋珠江财务掌管师事务所为T,失业限期为1年。,并许可证董事会签名紧密结合同意和D。

  8、董事会四个届代表大会的推荐

  非孤独董事张可建行医、刘健强行医、关一博行医、张宇民行医、Dai Zhi行医、邱佳辰行医、徐光裕行医和孤独董事Lin Bin行医、卢克行医、梁青银行医和李威小姐结合了第五届董事会。,自本解决起因之日起失效,11位董事将供职3年。,在使合作大会上表决新的董事会。。

  9、公司中西部及东部各州的县议会四个届代表大会的推荐

  使合作代表监事陈汝贞行医、王东冰行医和王丽君行医,公职人员代表潜意识压抑力,F,自本解决起因之日起失效,3位监事在任3年。,新中西部及东部各州的县议会在使合作大会上的表决。

  (二)开票开票提案

  见下表。

  广州新白云国际飞机场均摊有限公司2012年度使合作大会开票出路统计表

  序号

  票据系统命名法

  总无效库存数

  同意

  反

  弃权

  开票出路

  投票用纸

  人数

  面积

  投票用纸

  人数

  面积

  投票用纸

  人数

  面积

  1

  董事会2012年度公报

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  起因

  2

  2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  起因

  3

  2012决算表

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  起因

  4

  2012年度公报

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  起因

  5

  2012年度走快分派工程

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  起因

  6

  孤独董事2012年度公报

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  无表决权事项

  7

  向前2013年度紧密结合公司旁听生的推荐

  728,063,407

  728,063,407

  13

  100.0000%

  0

  0

  0.0000%

  0

  0

  0.0000%

  起因

  8

  董事会四个届代表大会的推荐

  报考者

  总无效库存数

  报考者积聚开票

  面积

  开票出路

  张可建

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  刘健强

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  关义坡

  728,063,407

  759,501,407

  104.3180%

  获选

  张宇闽

  728,063,407

  722,835,407

  99.2819%

  获选

  戴智

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  陈楚佳

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  徐光余

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  林斌

  728,063,407

  722,829,407

  99.2811%

  获选

  卢金

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  尹良清

  728,063,407

  743,781,407

  102.1589%

  获选

  李玮

  728,063,407

  722,821,407

  99.2800%

  获选

  9

  论公司四个届中西部及东部各州的县议会的推荐

  陈汝贞

  728,063,407

  728,065,407

  100.0003%

  获选

  王东兵士

  728,063,407

  728,061,407

  99.9997%

  获选

  三、法度微量的结论性微量

  这次使合作大会经北京市奋迅黑色豪门商号王莹哲参事现场目击者并发行物了法度微量书。法度微量的结论性微量列举如下::公司使合作大会的检阅、该顺序契合公司条例。、任命及否则相互关系法度、行政规章、规章、正常化记录和法规的任命,使合作大会检阅人与部件资历,开票顺序是合法的。,起因的解决是合法的和无效的。。

  四、备查记录列入

  1。董事签名不经宣誓而庄严宣布使合作大会解决;

  2。参事法度微量书;

  3.孤独董事向前四个届董事会换届的孤独微量。

  广州新白云国际飞机场均摊有限董事会

  2013-06-27

  孤独董事对BOA四个届代表大会的孤独微量

  考虑到董事会四个届代表大会截止,按照准备孤独董事建立的机构微量及公司《法规》的相互关系任命,按照请求者简历及相互关系人,起因殷勤的审察,向前董事会事项的孤独微量不创建。:

  一、四个届董事会指定顺序契合,报考者有资历肩起股票上市的公司董事。、孤独董事的使习惯于,能胜任职位描述。,公司条例的第一百四十七局部缺少任命。,奇纳用纸覆盖监督经纪佣金取缔进入集市。

  二、承认指定张可建行医、刘健强行医、关一博行医、张宇民行医、Dai Zhi行医、邱佳辰行医、徐光余行医为广州新白云国际飞机场均摊有限公司第五届董事会非孤独董事报考者。

  三、承认指定Lin Bin行医、卢克行医、尹良清行医、李玮小姐为广州新白云国际飞机场均摊有限公司第五届董事会孤独董事报考者。

  孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

  2013年6月14日

  用纸覆盖加密:600004

  一份缩写词:能够

  公报号:2013-021

  广州新白云国际飞机场均摊有限公司

  第五届董事会

  初(暂时)代表大会解决公报

  公司和董事会权杖保障A的现实性。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提交或许象征投下承当共同责任。。

  按照广州新白云国际飞机场均摊有限公司(以下缩写词“均摊公司”或“本公司”)《法规》,由公司董事长检阅,本公司第五届董事会初(暂时)代表大会于2013年6月27日在广州以现场开票的方法召集。这次代表大会的环行的于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、话筒的使格式化使铭记给接受董事和否则演员。。

  代表大会应经过努力到达某事物11名董事。,致11位董事,书房《公司条例》和《公司条例规》的使关心任命。

  代表大会工资并起因崇拜者解决:

  一、向前表决张可建行医肩起公司董事长的推荐

  二、向前延聘张宇民行医肩起执行经纪的推荐

  三、向前延聘徐光余行医肩起董事会书桌的推荐

  四、建议申请书董欣凌小姐肩起公司代表

  五、建议申请书谢泽皇行医肩起公司副执行经纪

  六、申请书Wu Yu行医肩起公司副执行经纪

  七、申请书黄浩行医肩起公司副执行经纪

  八、申请书徐翔东行医肩起公司副执行经纪

  九、延聘Kam Kam Nam行医肩起公司副执行经纪的推荐

  十、建议申请书王丽群行医肩起公司副执行经纪

  十一、建议申请书谭平小姐肩起公司副执行经纪

  十二、申请书Mo Zhen小姐变得首座财务官的推荐

  十三岁、向前延聘谢新鑫行医肩起公司总经济师的推荐

  十五个人组成的橄榄球队世纪、表决使充满工资佣金盟员的推荐

  表决关一博行医、邱佳辰行医、Lin Bin行医、卢克行医、尹良清行医肩起公司第五届董事会使充满审察佣金长官。

  十五个人组成的橄榄球队、论表决工资与慎重的佣金盟员的推荐

  表决Lin Bin行医、尹良清行医、李威小姐肩起第五届薪酬和复习功课佣金盟员。。

  十六、表决审计佣金盟员的建议

  表决刘健强行医、Lin Bin行医、李威小姐肩起第五届董事会审计佣金长官。

  前述的1-16项推荐自本解决起因之日起失效,使关心报考者的工资和称赞,任期3年,直到董事会的代表大会完毕。

  本公报。

  广州新白云国际飞机场均摊有限董事会

  6月27日二13

  简历:

  张可建,男,奇纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,地位较高的工兵。历届广东省飞机场经纪盘旋公司长官、副总统、副秘书处,公司董事、执行经纪、党委长官、党委副秘书处,广东省飞机场经纪盘旋公司前进、执行经纪、党委长官、党委副秘书处,公司董事长等做零工。广东飞机场经纪盘旋有限公司董事长。、执行经纪、党委长官、党委副秘书处,公司董事长。

  刘健强,男,奇纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,大学人员学历,中共党员,地位较高的政理工兵。广东美国空军纪检监察办公室前进、纪委副秘书处,我公司掌管,广东省飞机场经纪盘旋公司前进、党委长官、党委副秘书处、纪律检查佣金和工会主席,公司董事、党委长官、党委秘书处等职责或工作。广东飞机场经纪盘旋有限公司董事长。、党委长官、党委副秘书处、纪律检查佣金和工会主席,公司董事、党委长官、党委秘书处。

  关义坡,男,奇纳国籍,生于1962年7月,本科学认识历,工商经纪书房生的程度,中共党员,地位较高的经济师。肩起广州国际盘旋党委秘书处、董事长,广东省飞机场经纪盘旋公司前进、副执行经纪,公司董事等做零工。广东飞机场经纪盘旋有限公司董事长。、副执行经纪,公司董事。

  张宇闽,奇纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,大学人员学历,工商经纪硕士程度。公司党委常务委员、副执行经纪、广东省飞机场经纪盘旋公司党委长官、工程新产品负责人总负责人部,广东省飞机场经纪盘旋公司前进、党委长官,公司董事、执行经纪、党委长官、党委副秘书处等做零工。广东飞机场经纪盘旋有限公司董事长。、党委长官,公司董事、执行经纪、党委长官、党委副秘书处。

  戴智,男,奇纳国籍,生于1971年7月,本科学认识历,工商经纪硕士程度,中共党员,地位较高的政理工兵。肩起广东飞机场MA飞机场一生耐用的结心经纪、广东省飞机场经纪盘旋公司政党机构部公使,广东省飞机场经纪盘旋公司党委长官、副执行经纪、政党机构部公使、党委办公室前进,公司董事等做零工。眼前,广东飞机场经纪盘旋有限公司党委长官。、副执行经纪、政党机构部公使、党委办公室前进,公司董事。

  陈楚佳,男,奇纳国籍,生于1971年9月,本科学认识历,钱币筑硕士,中共党员,地位较高的财务掌管师。广东省飞机场经纪盘旋公司财政公使、总财务掌管师,广东省飞机场经纪盘旋公司党委长官、总经济师,公司董事等做零工。眼前,广东飞机场经纪盘旋有限公司党委长官。、总经济师,公司董事。

  徐光余,男,奇纳国籍,生于1952年10月,硕士程度,中共党员,地位较高的政理工兵。历任董事会书桌等做零工。靠在上面的公司董事、董事会书桌、党委长官。

  林斌,男,奇纳国籍,生于1962年9月,教书,博士生课本。中山大学人员经纪学院财务掌管学教书、商号和非营利机构胸怀把持结心前进、胸怀把持基准佣金翻阅小结合员、奇纳财务掌管学会极力主张看守小屋部件、广东审计协会副commander 会长、广东省胸怀审计协会副commander 会长。眼前是公司的孤独董事。。

  卢金,男,奇纳国籍,生于1971年6月。奇纳国际筑公司使充满银行业佣金长官、使充满银行部执行经纪。掌管商号表里象征资金运营,充足的的资金集市体验。眼前是公司的孤独董事。。

  尹良清,男,奇纳国籍,生于1950年5月,中山大学人员哲学教书,后勤专业博士生课本,政府特殊津贴专家。中山大学人员前店员校长、校党委副秘书处、副校长、校党委副秘书处、纪律秘书处、校联合会主席、校党委副秘书处。专业佣金前进,奇纳后勤的辩证逻辑、科学认识逻辑,专业佣金副前进、广东哲学学会commander 会长,中山大学人员校务佣金副前进、中山大学人员南海书房院院长、中山大学人员华南村庄书房结心前进。眼前是公司的孤独董事。。

  李玮,女,奇纳(香港)民族,生于1965年10月,哲学博士(筑)。香港理工大学人员财务掌管与筑学院店员教书,香港理工大学人员商号发展结心总课程前进、香港珠海学院及香港中文大学人员课外考评官、四轮折篷马车大学人员(博士)课本。眼前是公司的孤独董事。。

  谢,黄,奇纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月服役,1982年1月入党,学历本科。肩起公司副执行经纪。、党委长官等职责或工作,公司副执行经纪、党委长官、党委副秘书处、纪委秘书处。

  武宇,男,奇纳国籍,生于1961年8月,本科学认识历,中共党员。汕头美国空军陆续政治委员,某美国空军政理部前进。。公司副执行经纪、党委长官。

  黄浩,男,奇纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商经纪硕士,政工师。肩起广州白云国际四面委副秘书处、秘书处,公司空军耐用的局书桌、副经纪,事情助长公使和否则做零工。现为公司党委长官。、副执行经纪兼事情助长部公使。

  徐向东,男,奇纳国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,地位较高的经济师。肩起广州白云国际四面委副秘书处、秘书处,广州新白云国际飞机场冠词经纪副总监,人们公司设计作品情节经纪部门经纪。,航空后勤耐用的局执行经纪、党委副秘书处等做零工。现为公司党委长官。、副执行经纪兼航空后勤耐用的局执行经纪、党委副秘书处。

  南支,男,奇纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,地位较高的经济师。广州白云国际飞机场上等旅社副经纪,公司劳力资源部经纪、公使和否则职责或工作。现为公司党委长官。、副执行经纪兼劳力资源部公使。

  王利群,男,奇纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,财务掌管师。曾任广州白云国际财务处副总监、科长,广州新白云国际飞机场商事耐用的公司执行经纪、党委副秘书处等做零工。现为公司党委长官。、副执行经纪兼广州新白云国际飞机场商事耐用的公司执行经纪、党委副秘书处。

  谭萍,女,奇纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州白云次子公关部副经纪、经纪,招商银行广州布兰飞机场看守小屋办公室前进,顾白云国际飞机场上等旅社公关部推销的经纪,广州白云国际飞机场上等旅社副执行经纪,行政和公共关系店员经纪,航空集市部公使和否则职责或工作务。现为公司党委长官。、副执行经纪兼航空营销公使。

  没来由的贞洁,女,奇纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,大学人员本科,地位较高的财务掌管师。广州新白云国际飞机场顾客服务部财务经纪,公司财务经纪店员、经纪,设计作品情节财务处公使和否则职责或工作务。他眼前是该公司首座财务官和财务公使。。

  谢新鑫,男,奇纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,中锋党校书房生的,地位较高的工兵。广州能够(600004),均摊有限公司副执行经纪办公室,广州白云国际公司总部总工兵办公室前进,我公司终结者经纪部执行经纪、党委副秘书处等做零工。他是该公司首座经济专家和终结者机的执行经纪。、党委副秘书处。

  董新玲,奇纳国籍,女,财务掌管师,生于1970年2月,中共党员,大学人员学历,2009年5月介绍娼妓上海用纸覆盖交易所颁布的上市董事会书桌耕作合格证书。用纸覆盖部副经纪、冠词经纪及否则职责或工作。现为公司用纸覆盖事务代表。。

  孤独董事对使用地位较高的经纪人员的微量

  按照准备孤独董事建立的机构微量、公司条例规和否则记录的使关心任命,演讲公司的孤独董事。,现就公司延聘地位较高的经纪人员发表微量列举如下:

  一、这次延聘张宇民行医肩起执行经纪,延聘徐光余行医肩起董事会书桌,延聘谢,黄行医、Wu Yu行医、黄浩行医、徐翔东行医、南支行医、王丽群行医、谭平小姐肩起副执行经纪。,延聘没来由的贞洁小姐肩起财务总监,延聘谢新鑫行医肩起总经济师的顺序契合《公司条例》、公司条例规的使关心任命;

  二、经向上看张宇民行医、徐光余行医、谢,黄行医、Wu Yu行医、黄浩行医、徐翔东行医、南支行医、王丽群行医、谭平小姐、没来由的贞洁小姐、谢新鑫行医的简历,公司条例的第一百四十七局部缺少发靠在上面的何状况。,奇纳用纸覆盖监督经纪佣金取缔进入集市,它的资历是合法的。;

  三、承认延聘张宇民行医肩起执行经纪,延聘徐光余行医肩起董事会书桌,延聘谢,黄行医、Wu Yu行医、黄浩行医、徐翔东行医、南支行医、王丽群行医、谭平小姐肩起副执行经纪。,延聘没来由的贞洁小姐肩起财务总监,延聘谢新鑫行医肩起总经济师。

  孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

  2013年6月27日

  用纸覆盖加密:600004

  一份缩写词:能够

  公报号:2013-022

  广州新白云国际飞机场均摊有限公司

  第五中西部及东部各州的县议会

  初(暂时)代表大会解决公报

  公司权杖和中西部及东部各州的县议会保障许可证。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提交或许象征投下承当共同责任。。

  按照广州新白云国际飞机场均摊有限公司(以下缩写词“均摊公司”或“本公司”)《法规》,由公司中西部及东部各州的县议会主席检阅,本公司第五中西部及东部各州的县议会初(暂时)代表大会于2013年6月27日在广州以现场开票的方法召集。这次代表大会的环行的于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、话筒的使格式化使铭记给接受座堂主任和否则演员。

  3位监事应参与代表大会。,给3位有管理才能的人。,书房《公司条例》和《公司条例规》的使关心任命。

  这次代表大会工资并起因了《向前表决陈汝贞行医肩起公司中西部及东部各州的县议会主席的推荐》,自本解决起因之日起失效,任期三年,直到靠在上面的中西部及东部各州的县议会完毕。

  广州新白云国际飞机场均摊有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月27日